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“小瓶蓋”牽出億元假酒案

2015-3-24

借款人名稱淄博沂源金鵬機械廠淄博沂源金鵬機械廠淄博沂源金鵬機械廠淄博沂源金鵬機械廠姬長存姬長存楊本榮


    2月13日,煙臺市萊山區人民法院對一起制造假酒案作出判決,涉案主要犯罪嫌疑人于某、張某均獲有期徒刑,沒收非法所得10余萬元,收繳全部制假設備,并處5萬元罰金。


    去年 5月,萊山公安分局從一個小酒瓶蓋入手,赴北京、 寧夏、四川、 安徽等地深度摸排案件線索,在公安部經偵局的協調指揮下,發起了涉案價值過億元的全國集群戰役,先后抓捕犯罪嫌疑人16名,鏟除了一條從包裝、印刷到銷售終端的全產業、制售假名牌白酒的鏈條。


    一次查繳368萬個假冒名酒瓶蓋


    很多人買高檔酒時,總擔心買到假的,但卻對幾元到十幾元的低檔白酒少了些戒心。


    本案涉及到的,卻是一種家喻戶曉,在低端市場銷售火爆了幾十年的高度白酒。一瓶一斤裝的酒在超市售價 18元,而造假者的成本僅僅不到2 元,批發到集貿市場或小商販的手中,一瓶賺2元左右。從2011年到案發時,這個犯罪團伙,累計制售了 3000萬瓶這樣的白酒,按正品酒一瓶 10元錢的出廠價計算,涉案價值達到3億余元。


    這樣一個涉億大案,警方發端的線索,居然是一個小小的酒瓶蓋。


    一個偶然的機會,萊山公安民警了解到轄區工業園內的一家鋁版印刷企業生產了一種名酒鋁版,這種鋁版是用來做酒瓶蓋用的。經偵民警調查得知,這家北京的酒企只委托煙臺市牟平區某某鋁版印刷企業加工鋁版,而萊山這家企業的行為,涉嫌非法制造并銷售非法制造的假冒注冊商標標識罪。


    經過前期調查,萊山經偵民警在這家企業即將出貨時,進行突襲,當場繳獲了 4.5噸馬上就要物流到北京的鋁版。 4 噸半是什么概念?這是 2.3萬張鋁版,每張可以壓出160多個瓶蓋,這一次,就是368萬個假酒瓶蓋。


    藏在敬老院里的假瓶蓋窩點


    造假的包裝企業被警方打掉,這些鋁版的買家是誰呢?萊山經偵民警順藤摸瓜,查到買主是德州一個張姓男子。


    5月10日,趕赴德州辦案的民警,查到張某經營的一個小賣店。此前,因為沒有收到之前訂的4噸半鋁版,張某感覺到情況不妙,便躲了一段時間。民警也按兵不動,一直沒驚動他。


    進了小賣店,店里有一男一女。 民警心中一喜:男子正是張某。見店里進了陌生人,張某猶豫著便往屋后走。民警悄悄跟了過去,發現張某站在后院門口搖擺不定的樣子。看到穿著便衣的民警跟到后院,張某拔腿就跑。


    雖然只有一個人,民警還是沒猶豫,飛奔著追了出去,追了四五百米,張某跑“ 熊了” ,被追上來的民警一把摁在了地上。民警要張某帶他們去造假酒瓶蓋的窩點,張某馬上就同意了。到了之后,民警覺得事兒不對,窩點的工人都不認識張某,一問,工人稱老板叫王某。張某這才承認,這個窩點是他一個哥們兒的。


    有如此“ 坑朋友” 的哥們兒,王某也算倒霉。之后張某才老老實實帶民警去了他自己的窩點。這一看民警也是大跌眼鏡:這個窩點居然在一家敬老院里,就離張某家的小賣店20多米的距離。辦案民警在這里查扣了13臺加工機械,以及大批沒來得及出手的假酒瓶蓋。


    小巷里飄來可疑酒香


    萊山經偵民警一天也沒有休息,繼續循線摸排,希望尋找到造假酒的源頭。


    這個過程非常艱難。 從張某等人處買假酒瓶蓋的人非常狡猾,他們通過物流接貨,每收一次貨都換一次手機號,名字更是假的。他們只通過現金交易,連賬號都沒有留下。唯一確定的是,假酒瓶蓋發到了北京郊區。這是整個北京的一個物流集散地,每天都會發生上百萬筆物流交付,要查一個連基本信息都沒有的收貨人,難如登天。


    山窮水盡之時,張某的一個意外交待讓辦案民警迎來柳暗花明。張某稱,有一次北京的收貨方沒有現金了,一筆 1.9萬元的貨款,是讓一個叫劉曉梅(化名)的女人通過銀行劃過來的。


    于是,萊山經偵民警馬上趕到北京,圍繞這個賬戶展開工作,發現劉曉梅有一個十幾口人的家族。她的公公是這個家庭的三哥,也是這個假酒團伙的核心人物,名叫陳金河(化名)。


    七八月份的北京,流火一樣的天氣,萊山經偵的幾位民警輪流在大興區街頭暗訪摸排。怕對方有所懷疑,他們專門買來拖鞋、 大汗衫、大短褲,打扮得就像農民工。


    疑點很快便出現了,北京大興一個不起眼的小巷子里,總是飄出濃濃的酒味,可是老百姓都說,不知道附近有什么釀酒廠家。


    辦案民警了解造假者的生活很規律。 他們一般凌晨三四點鐘起床干活,兩個人操作一臺小機器,到早晨六點多,兩百箱酒就加工完了,天一亮就通過物流發往全國各地,從來都是來了訂單再干活,天亮就收工。


    一個家族“全員造假”


    陳的生活十分闊綽,出入開著一輛奧迪A6。他有兩個兒子,劉曉梅就是他的小兒媳婦。


    民警調查發現,陳是安徽人,一家兄弟五人,40多歲的陳金河是最早到北京造假酒的。他一直只假冒一種名牌中低檔次高度白酒,因為價格十分便宜,銷路一直很好,陳金河的銷售網絡遍布全國。


    后來,因為生意太好,訂單接不過來,他從老家把其余四兄弟都召集到了北京。五兄弟就像一個正規公司一樣,把全國分為幾個銷售區域。因為是陳金河給大家提供的發財路子,全家約定好,所有的包裝都從陳金河處購買。


    按民警掌握的數字,從2011年 9月到陳金河落網,他光是瓶蓋款就付出300 萬元。按每個瓶蓋 0.1元計算,就是3000萬瓶酒。


    每年各地糖酒交易會或大型會展,陳家老少便兵分幾路,到會上散發名片,大肆推銷自己的假酒。因為價格便宜,又是低端白酒極難辨別真偽,陳家的假酒銷路一直非常好。實際上,他們這些白酒都是在當地購買的散裝高度酒,一斤的價格僅 0.7元,加上包裝、運費等附加費用,最高一瓶成本約2元,批發價一瓶為4元,利潤接近100% 。


    至去年 10月,煙臺市公安局經偵支隊通過省廳向公安部申請發起集群戰役,積極協助萊山警方在全國的涉案地秘密布陣,成功控制了寧夏、四川、北京、遼寧、安徽等地的幾個大型經銷商,將陳氏家族的16名犯罪嫌疑人一網打盡。


    徐忠  曹興平


    根據田光寶與畢四海于2015年3月 16日簽訂的《債權轉讓協議》,田光寶將受讓取得的原債權人為沂源縣農村信用合作聯社,債務人為淄博沂源金鵬機械廠、姬長存、楊本榮的7筆債權借款本金 113萬元及利息2133040.28元等所有借款合同債權轉讓給畢四海。特以公告方式通知原借款債務人(或相關繼承人等承債主體)及保證人。請各債務人(或承債主體)向畢四海履行還款付息義務,將債權本息所有款項支付給畢四海,特此進行催收。


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